В Приморье ликвидируют лишенный лицензии «Далта- банк»

Поделиться страницей с друзьями        

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Банка РФ о ликвидации «Далта-банка».

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. «Далта-банк» проходит по делу о хищениях во время возведения Приморского океанариума, информирует vunityf.ru.

До этого, 21 августа 2015 года, за многократные нарушения федерального закона «O сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма» банк был лишен лицензии. По данным «Коммерсанта», следствие подозревало руководство ЗАО «Далта-банк» в незаконном обналичивании 40 млн руб. в 2009—2010 гг. при строительстве Приморского океанариума, который в конце предыдущего года посетил президент Владимир Путин. По утверждению представителя временной администрации финансовой организации, объем активов «Далта-банка» в семь раз больше, чем сумма его обязанностей.

«Поскольку сторонами были представлены подтверждения отсутствия у банка признаков несостоятельности, после отзыва у данной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций АО „Далта-банк“ подлежит ликвидации». Вначале назывался «Коммерческий банк Меркурий», но в 2011 году название сменили. По достоверным располагаемым данным на 1 августа, находился на 750-м месте в банковской системе РФ.

Напомним, что кредитная организация занималась обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов, а еще размещением ресурсов на рынке межбанковского кредитования. Банк контролируется группой частных лиц, в том числе топ-менеджментом банка.

«Далта-банк» будет ликвидирован